作为香港“恒诚”的资深TCSP持牌顾问，我们致力于为企业提供最专业的信托或公司服务提供商（TCSP）实务建议。 根据最新的法律要求，在香港注册成立的公司必须设立并维护一份重要控制人登记册(SCR, Significant Controllers Register)，以提高企业透明度、打击洗钱及恐怖融资活动。本文将详细介绍如何正确建立和维护SCR，确保您的企业始终符合法律规定。

一、什么是重要控制人登记册(SCR)?

重要控制人登记册是指记录了公司内部拥有重大控制权人士信息的正式文件。它包括但不限于个人股东、董事以及任何直接或间接对公司具有重大影响力的实体。根据《公司条例》第653条至第653L条的规定，自2018年3月1日起，所有在香港注册成立的公司都必须保存一份SCR。

二、需要记录哪些信息?

  • 姓名/名称：自然人的全名；法人或其他组织的完整名称。
  • 地址：通常居住地址或注册办公地点。
  • 身份证明：身份证号码、护照号等。
  • 成为重要控制人的日期：获取或丧失对公司重大控制权的具体时间。
  • 对公司的控制性质：持股比例、表决权大小等具体说明。

三、谁可以访问SCR?

按照现行规定，以下人员有权查阅SCR：

  1. 执法人员如警察、税务机关工作人员等；
  2. 公司注册处官员；
  3. 特定情况下，公众成员也可能被允许查看（但需事先获得法院命令）。

四、如何设置与更新SCR?

对于新成立的企业而言，应在公司注册后的15天内完成首次SCR编制工作。之后，则需定期检查并及时更新相关信息，以反映任何变动情况。

提示：每当有新的重要控制人加入或者现有重要控制人的状态发生变化时，都需要在7个工作日内做出相应调整。

五、不遵守规定的后果是什么?

如果未能按规定建立或妥善保管SCR，相关责任人可能会面临罚款甚至监禁的风险。此外，这还可能影响到企业的声誉及其未来在香港开展业务的能力。

六、选择合适的托管服务商

考虑到SCR管理的专业性和复杂性，很多企业倾向于聘请专业的第三方机构来协助处理这一事务。作为经验丰富的TCSP持牌顾问，“恒诚”能够为您提供全方位的支持服务：

  • 帮助您准确识别重要控制人，并收集必要的个人信息；
  • 指导您制定符合法律要求的SCR模板；
  • 定期审核您的SCR内容，确保其始终保持最新状态；
  • 代表您与监管机构沟通，解答有关SCR的所有疑问。

七、结语

建立和维护一个合法有效的重要控制人登记册不仅是履行法定义务的表现，更是展现企业责任感和社会形象的良好方式。通过遵循上述指南，并与专业顾问合作，您可以轻松应对这项挑战，为公司的长远发展打下坚实基础。

如果您还有其他关于SCR的问题或需要进一步的帮助，请随时联系我们——香港“恒诚”，我们将竭诚为您服务！