在香港注册公司时，企业需遵守多项法定规定，包括水牌展示和KYC（了解你的客户）尽职调查。这些规定旨在确保公司运营的透明度与合规性，同时维护香港作为国际金融中心的声誉。

什么是香港公司水牌？

香港公司水牌是指公司在其注册地址展示的公司名称标识，通常为电子或实体招牌。根据《公司条例》第622B章，所有注册公司必须在办公地址设置水牌，以明确显示公司名称。

  • 作用： 提升企业形象，符合法律要求，便于监管检查。
  • 形式： 实体水牌或电子水牌。
  • 违规后果： 若未按规定展示水牌，可能面临罚款或法律处罚。

KYC登记是什么？

KYC（Know Your Customer）是金融机构和商业服务提供者对客户进行身份验证和背景调查的过程，目的是防止洗钱、恐怖融资等非法活动。

对于香港公司而言，KYC调查通常由代理记账公司或注册代理机构执行，确保公司的实际控制人信息真实、完整。

KYC调查的主要内容

  • 个人股东：
    • 持股比例≥10%的股东；
    • 所有董事及监事；
    • 对公司有实际控制权的人员。
  • 企业股东：
    • 直接或间接控股的企业；
    • 需提供营业执照、股权结构图及相关股东资料。

KYC所需文件

  • 个人资料：
    • 身份证件清晰扫描件（如身份证、护照）；
    • 手持证件照片（半身照，背景简洁，证件清晰可见）；
    • 地址证明（如非中国身份证，需提供居住证明）。
  • 企业资料：
    • 公司注册证书或营业执照；
    • 若为上市公司，需提供证券交易所名称及股票代码；
    • 其他团体需提供统一信用报告编号。

通过严格执行KYC政策，香港政府和相关机构能够有效识别潜在风险，保障金融市场稳定。同时，水牌制度也确保了企业信息的公开透明，增强公众信任。