随着全球对于企业透明度及反洗钱政策的日益重视，香港特别行政区政府于2018年推出了《公司条例》修正案，要求所有在香港注册成立的公司必须设立并维护一份重要控制人登记册（Significant Controllers Register, SCR）。本文旨在为香港“恒诚”作为资深TCSP持牌顾问的角度出发，向企业提供关于如何按照最新法律法规要求合规地建立与保存SCR的专业指导。

一、了解SCR的基本概念

首先，我们需要明确什么是重要控制人以及SCR的目的。根据规定，如果一个人直接或间接持有某公司的重大权益（如超过25%的股份），则该人被视为该公司的重要控制人。SCR是一个记录这些关键信息的官方文档，其主要目的是提高企业的所有权透明度，帮助政府机构打击洗钱及其他非法活动。

二://收集必要信息以创建SCR

为了正确填写SCR，您需要收集以下信息：

  • 每位重要控制人的姓名；
  • 他们的联系方式，包括地址、身份证号码或护照号码等；
  • 成为重要控制人的日期；
  • 他们对公司所持有的性质和程度的控制权。

确保所有提供的数据都是准确无误且最新的非常重要。

三、确定SCR的存放地点

法律规定，SCR必须保存在公司的注册办事处或其他由公司指定并在香港境内可访问的位置。此外，还需指派一名本地代表负责管理这份文件，并确保它随时可供相关执法机构查阅。

四、定期更新SCR内容

由于企业结构可能会发生变化，因此定期审查并及时更新SCR中的信息至关重要。每当有新的重要控制人加入或者现有成员的信息发生变化时，都应及时做出相应调整。

五、遵守隐私保护原则

虽然SCR需要包含敏感个人信息，但同时也要注意保护个人隐私。除非得到法院命令或法律授权，否则不得随意披露SCR内的任何资料给第三方。

六、利用专业服务简化流程

对于那些可能缺乏足够资源来独立完成上述任务的小型企业而言，寻求像我们这样的TCSP持牌顾问的帮助将是一个明智的选择。通过我们的专业支持，您可以更加高效准确地满足所有法定要求。

结语

遵循正确的步骤来建立和维护一个符合规定的SCR不仅有助于您的企业在法律框架内运营，还能增强投资者信心，促进长期发展。如果您对SCR有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时联系香港“恒诚”。我们将竭诚为您提供最优质的TCSP实务建议。