作为香港“恒诚”的资深TCSP持牌顾问，我经常被问及关于如何根据最新的法律法规要求来正确地建立和维护重要控制人登记册（简称SCR）。今天，我们就一起来探讨一下这个问题。

什么是重要控制人登记册(SCR)?

重要控制人登记册是依据《公司条例》第653条的规定而设立的一种记录机制，旨在提高公司透明度并防止滥用法人实体。它要求所有在香港注册成立的公司必须保存一份包含其重要控制人信息的登记册，并且这些信息需要随时可被相关政府机构查阅。

谁被视为公司的“重要控制人”？

  • 直接或间接持有该公司超过25%的股份；
  • 直接或间接持有该公司超过25%的表决权；
  • 直接或间接有权任命或罢免该公司董事会过半数成员；
  • 有权利或实际上对公司行使重大影响或控制。

建立SCR的基本步骤

  1. 确定重要控制人：首先，你需要通过适当的方法识别出你的公司中哪些个人或实体符合上述定义中的任何一个条件。
  2. 收集必要信息：一旦确定了重要控制人名单后，接下来就需要收集每位重要控制人的详细资料，包括但不限于姓名/名称、地址、身份证件号码等。
  3. 记录信息至SCR：将收集到的所有相关信息准确无误地录入到SCR当中。
  4. 指定代表：每家公司还需要指定至少一名代表负责处理与SCR相关的事务。

更新与保存

重要的是要注意，一旦有任何变化发生（例如新的重要控制人加入或者现有重要控制人的信息发生变化），都需要及时更新SCR以反映最新情况。此外，根据法律规定，公司必须在注册办事处或其他经批准地点保存SCR，并确保其安全不受未经授权访问。

不遵守规定的后果

如果一家公司未能按照规定妥善管理其SCR，则可能会面临罚款甚至更严重的法律后果。因此，对于任何希望在香港运营的企业来说，了解并遵循有关SCR的要求是非常重要的。

结论

建立和维护一个合规的重要控制人登记册不仅是法律义务，也是展示企业责任感和透明度的有效方式之一。作为专业的TCSP持牌顾问，我们建议所有客户密切关注相关法规的变化，并采取积极措施确保自身始终处于合规状态。

联系我们获取更多帮助

如果您对如何设置或维护您的SCR有任何疑问，或者需要进一步的专业指导，请随时联系我们的团队。作为经验丰富的TCSP服务提供商，“恒诚”致力于为客户提供最优质的支持和服务。


请注意，以上内容仅供参考之用，在实际操作前请务必咨询专业法律顾问以获得针对您具体情况的建议。