根据香港金融监管要求，所有新注册的香港公司均需进行KYC（了解你的客户）尽职调查。这一流程是确保公司合法合规运营的重要环节，也是防止洗钱、恐怖融资等非法活动的关键措施。

KYC尽职调查的目的

  • 防止非法资金流入：通过核实公司股东及高管的身份信息，确保资金来源合法。
  • 提升金融系统安全：强化对高风险交易的监控，降低金融犯罪风险。
  • 符合国际标准：香港已签署CRS（共同申报准则），与全球多国共享税务信息，进一步加强监管。

新注册公司需提供的KYC材料

根据公司类型和控股结构，新注册公司需提供以下资料：

1. 自然人控制的公司
  • 持股比例≥10%的自然人身份证明文件（身份证/护照）；
  • 所有董事的身份证明文件，无论是否持股；
  • 其他对公司有决策权的自然人信息；
  • 手持有效证件的半身照（照片需清晰显示面部及证件信息）；
  • 地址证明（如使用护照，需提供详细地址证明材料）。
2. 实体或公司控制的公司
  • 控股公司的营业执照或注册证书扫描件；
  • 公司股权架构图，并由法定代表人或董事签名确认；
  • 间接控股且持股≥10%的自然人或公司股东信息，包括其KYC材料。

公司KYC材料要求

  • 公司注册证书或营业执照扫描件；
  • 若为上市公司，需提供证券交易所名称及股票代码；
  • 其他公众机构需提供统一社会信用代码。

香港作为全球重要的国际金融中心，对KYC尽职调查的要求非常严格。这不仅有助于维护金融市场秩序，也为投资者提供了更安全的投资环境。因此，选择一家专业、可靠的秘书服务提供商，对于妥善管理KYC文件和确保合规性至关重要。