SCR重要控权人登记是根据香港《公司条例》（第622章）要求，自2018年8月1日起实施的一项企业合规措施。该制度旨在提升公司透明度，防止洗钱和恐怖融资活动，确保所有在香港注册的公司都具备清晰的所有权结构。

什么是SCR重要控权人登记册？

SCR（Significant Control Register）即“重要控制人登记册”，是指所有在香港成立的公司必须备存一份记录，详细列出对公司具有重大控制权的实际拥有人的信息。这些信息包括：

  • 个人姓名、地址、国籍及出生日期
  • 公司名称、注册地及公司编号
  • 控制方式（如通过股权、投票权或其他方式）

哪些公司需要设立SCR？

所有在香港注册的公司，无论是否为本地或海外公司，均需设立并维护SCR。特别是以下情况的公司：

  • 由非本地人士持有股份的公司
  • 由法人实体（如另一家公司或信托）控制的公司
  • 涉及复杂股权结构的公司

SCR登记的主要要求有哪些？

根据《公司条例》，公司必须满足以下要求：

  • 在公司注册时，提交所有重要控制人的信息
  • 在重要控制人信息发生变更后，及时更新登记册
  • 确保登记册保存在公司的主要营业地点，并在合理时间内向执法机关提供查询

未遵守SCR规定会有什么后果？

若公司未能按照规定设立或维护SCR，可能会面临以下处罚：

  • 罚款最高可达港币50,000元
  • 可能被强制清盘
  • 影响公司信誉及银行开户

如何确保SCR合规？

为了确保SCR合规，建议采取以下措施：

  • 定期审查和更新重要控制人信息
  • 聘请专业秘书公司协助处理相关文件
  • 了解最新的法规变化并及时调整内部流程