在当前全球对金融合规性要求日益严格的背景下，香港作为国际金融中心，也加强了对注册公司的监管力度。因此，对于刚注册的香港有限公司，是否需要进行KYC（了解你的客户）尽职调查是一个非常关键的问题。以下将为您详细解答。
一、为什么需要进行KYC尽职调查？
为防止洗钱、恐怖融资等非法活动，香港政府已签署CRS（共同申报准则）协议，并实施SCR（受益所有人登记制度）。这些措施要求所有在香港注册的公司，无论成立时间长短，都必须完成KYC尽职调查，以确保公司实际控制人信息的真实性和透明度。
二、刚注册的香港有限公司是否需要进行KYC？
是的，无论是已经注册的公司还是刚注册的公司，均需进行KYC尽职调查。这一过程旨在全面了解公司的最终控制人，包括自然人和法人实体，以确保其合法合规经营。
三、KYC尽职调查的具体内容
- 自然人控投的有限公司：
- 占股比例≥10%的自然人股东；
- 所有董事，无论是否持股；
- 任何直接或间接对公司有决策权的自然人。
- 法人实体控投的有限公司：
- 直接控股的公司需提供营业执照或注册证书；
- 股权结构图并由法定代表人或董事签名；
- 若间接控股，且持股比例≥10%，则需提供相关自然人及法人的KYC材料。
四、KYC所需提交的文件
根据公司类型不同，所需提供的KYC材料也有所区别：
- 自然人KYC材料：
- 身份证件清晰扫描件或照片（正反面）；
- 手持有效证件的半身照（要求清晰、无遮挡）；
- 地址证明（如使用护照，需提供详细地址证明）。
- 有限公司KYC材料：
- 公司注册证书或营业执照扫描件；
- 若为上市公司，需提供交易所名称及证券代码；
- 其他机构需提供统一社会信用代码等信息。
五、选择专业服务商的重要性
由于KYC涉及大量敏感信息，建议选择具备专业资质和良好口碑的文秘服务提供商，确保资料安全存储与合规管理，避免因信息泄露而引发法律风险。