根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章），任何在香港从事信托或公司服务业务的个人或实体，必须先取得相关牌照。若在没有牌照的情况下经营该类业务，将构成刑事犯罪。

申请TCSP牌照的条件

  • 合法注册实体：申请人必须是合法注册的公司或合伙企业。
  • 具备适当资格：公司董事或负责人需符合监管机构设定的资质要求。
  • 制定合规政策：须建立有效的反洗钱（AML）和客户尽职调查（CDD）程序。
  • 提交完整资料：包括公司结构、业务计划、财务状况等详细信息。

申请流程概览

  • 向公司注册处（CR）提交申请表格。
  • 提供所需文件及证明材料。
  • 通过监管机构的审查与评估。
  • 支付相关费用并获取牌照。

重要提示

持牌人必须持续遵守《打击洗钱条例》及相关法规，确保业务运作符合监管要求。违反规定可能导致牌照被撤销或面临法律追责。