什么是KYC尽职调查？

KYC（Know Your Customer）即“了解你的客户”，是金融机构及注册机构为识别和验证客户身份、防止洗钱、恐怖融资等非法活动而实施的一套合规流程。自2018年起，香港公司注册处要求所有新注册的香港有限公司提交KYC资料，以确保公司运营的透明性和合法性。

KYC尽职调查的主要内容包括：

  • 身份证明文件：如护照、身份证等。
  • 地址证明文件：如银行对账单、水电费账单等。
  • 公司股东及董事信息：包括个人背景、联系方式、股权结构等。
  • 公司经营目的与资金来源：用于评估潜在风险。

KYC与SCR的区别：

  • KYC主要针对公司股东和董事，尤其是其国籍、居住地及资金来源。
  • SCR（重要控制人登记册）则涵盖公司董事、股东及实际控制人的详细信息，由政府多个部门联合监管。

哪些企业适合注册香港有限公司进行外贸？

  • 有意拓展国际市场的公司：利用香港作为中转枢纽，便于全球贸易。
  • SOHO族或自由职业者：避免资金直接进入个人账户，提升专业形象。
  • 希望优化税务结构的企业：享受香港低税率及完善的金融体系。
  • 频繁处理外汇交易的外贸企业：可灵活进行多币种结算。
  • 中小型企业或国内工厂：借助离岸架构提升品牌国际影响力。

    • 如何利用香港有限公司开展外贸业务？

    • 自由进出货物流通：香港不征收进口关税，货物进出便利。
    • 资金流动自由：可随时兑换多种货币，便于国际结算。
    • 完善的金融服务：提供200多种金融服务，支持电子银行操作。
    • 合理税务安排：利用香港税制优势降低整体税负。

    如果您有意向注册香港有限公司，建议咨询专业的公司秘书服务提供商，如恒诚企业，以确保符合所有合规要求并最大化业务优势。