作为香港“恒诚”的资深TCSP持牌顾问，我们深知对于企业而言，遵守相关法律法规的重要性。特别是在处理公司内部事务时，如建立和维护重要控制人登记册（简称SCR），更是需要严格遵循最新的规定。本文旨在为企业提供一份详尽的指南，帮助您理解并实施符合香港法例的重要控制人登记册制度。

什么是重要控制人登记册？

根据《公司条例》第653条的规定，自2018年起，在香港注册成立的所有公司都必须设立并维护一个记录其重要控制人的登记册。这里所说的重要控制人指的是直接或间接持有公司超过25%股份或投票权的个人或实体。

谁需要准备SCR？

  • 所有在香港注册成立的私人有限公司；
  • 上市公司除外。

创建SCR的基本步骤：

  1. 确定重要控制人： 识别出所有符合定义的重要控制人，并收集相关信息。
  2. 记录信息： 将上述识别出的重要控制人的详细资料录入SCR中。
  3. 指定负责人： 指定一名或多名负责管理SCR的人士，确保其能够及时更新信息并向有权机关披露。
  4. 保存地点： SCR应保存于公司的注册办事处或香港境内的其他地方。

SCR中应包含的信息：

  • 重要控制人的姓名/名称、地址、国籍/司法管辖区、身份证件号码等基本信息；
  • 该人士成为重要控制人的日期；
  • 他们对公司行使控制的方式。

更新与审查义务：

一旦发现任何关于重要控制人的变动情况，公司必须在得知后尽快更新SCR。此外，至少每年进行一次审查以确认信息准确性也是必要的。

违规后果：

未按规定设置或维护SCR的企业可能会面临罚款甚至更严重的法律后果。因此，确保您的组织始终处于合规状态至关重要。

结语：

建立和完善重要控制人登记册不仅是法律要求，也是保护企业和股东利益的有效手段之一。通过遵循上述指南，您可以更好地理解和执行这项重要任务。如果您在过程中遇到困难或有任何疑问，请随时联系我们的专业团队寻求帮助。

联系我们：

如果您需要进一步的帮助来了解如何正确地建立和维护您的SCR，或者想要获取更多关于TCSP服务的信息，请不要犹豫立即联系我们——香港“恒诚”。我们将竭诚为您提供最专业的建议和支持。