随着全球反洗钱和打击恐怖主义融资活动的不断加强，香港特别行政区政府亦对商业实体提出了更高的透明度要求。自2018年起，《公司条例》（第622章）规定所有在香港注册成立的公司必须设立并维护一份重要控制人登记册(简称SCR)。作为一家专注于提供专业信托或公司服务(TCSP)的持牌顾问——恒诚，我们深知准确理解和执行这些新规对于确保您的业务持续健康发展至关重要。

什么是重要控制人登记册?

根据《公司条例》，任何直接或间接持有公司超过25%投票权、股本或拥有权利委任或罢免大多数董事的人士均被视为“重要控制人”。SCR是一份记录了这类个人或实体信息的官方文件，包括但不限于姓名/名称、联系方式、国籍/注册地等细节。

为何需要设置SCR？

  • 提高企业透明度：通过明确列出谁是公司的实际控制者来增强公众对公司治理结构的信任。
  • 促进监管合作：有助于执法机构追踪资金流动路径，在必要时采取行动防止非法活动发生。
  • 遵守法律义务：未按规定设立及保存SCR可能面临罚款甚至刑事责任。

最新更新要点

鉴于法律法规的变化，以下几点为近期关于SCR管理的主要调整：

  1. 增加信息类型: 除了基本的身份资料外, 现在还需记录重要控制人的出生日期及身份证号码。
  2. 更严格的访问权限: 只有特定人员如公司成员、债权人或其他经授权人士才能查看完整版SCR。
  3. 强化数据保护措施: 公司必须采取适当的安全手段保护SCR内容不被未经授权的第三方获取。

如何正确设置和维护SCR?

遵循以下步骤可以帮助您顺利完成这一过程：

  1. 识别重要控制人: 对照上述定义全面审查现有股东结构。
  2. 收集所需信息: 向已确定的重要控制人索取其个人信息，并确保所提供资料的真实性和完整性。
  3. 创建SCR表格: 根据政府提供的模板填写相关信息。
  4. 指定专人负责: 指派一位或多位员工专门负责日常管理和更新工作。
  5. 定期复核与更新: 至少每年一次对SCR进行检查，如有变动及时修改。

常见问题解答

Q: 如果公司没有找到符合条件的重要控制人怎么办？
A: 即使当前不存在符合条件的重要控制人，也应建立一个空白的SCR，并注明“无重要控制人”。
Q: SCR可以以电子形式保存吗？
A: 是的，只要能够保证信息安全且随时可打印成纸质版本即可。
Q: 是否需要向政府提交SCR副本？
A: 不需要主动提交，但在相关政府部门提出要求时需配合提供。

结语

正确设置和维护重要控制人登记册不仅是履行法定职责的表现，更是构建良好企业形象、赢得客户信任的关键一环。如果您对如何操作仍有疑问，欢迎随时联系我们的专业团队获取更多帮助！

作为香港“恒诚”的资深TCSP持牌顾问，我们致力于为您提供最前沿的专业指导和服务支持，助力您的企业在合规道路上稳步前行。