作为香港“恒诚”的资深TCSP持牌顾问，我们深知遵守法律法规对于企业的重要性。根据《公司条例》（第622章）的规定，所有在香港注册成立的公司都必须设立并维护一份重要控制人登记册（Significant Controllers Register, 简称SCR）。本文将深入探讨如何按照最新法律要求正确地建立和管理您的SCR。

什么是重要控制人登记册？

重要控制人登记册是指记录了公司内拥有重大控制权或影响力个人及实体信息的一份正式文件。它旨在提高透明度，并帮助政府机构打击洗钱、恐怖主义融资等非法活动。

谁需要设立SCR？

  • 所有在港注册成立的私人有限公司
  • 非香港公司在港设立的分公司

请注意，上市公众公司及其全资子公司除外。

识别重要控制人的标准是什么？

要被认定为某公司的“重要控制人”，需满足以下任一条件：

  1. 直接或间接持有超过25%的已发行股份；
  2. 直接或间接持有超过25%的表决权；
  3. 直接或间接有权任命或罢免多数董事；
  4. 对公司的管理和运营具有实质性的控制力。

SCR中应包含哪些信息？

每名重要控制人的详细资料，包括但不限于：

  • 姓名/名称
  • 地址
  • 身份证号码/护照号码/商业登记证编号
  • 成为重要控制人的日期
  • 持有的权益性质

如何保存SCR？

SCR应当以书面形式或者电子格式妥善保存于公司注册办事处或指定地点。此外，还须确保该登记册随时可供查阅。

访问权限

法律规定，只有特定人员才能查看SCR内容，包括：

  • 执法机关代表
  • 公司成员
  • 公司员工
  • 会计师及其他专业顾问

任何未经授权而泄露SCR信息的行为都将被视为违法行为。

不遵守规定的后果

未按规定设立或维护SCR的企业可能会面临罚款甚至监禁的风险。具体处罚措施取决于违规行为的严重程度以及是否是初犯等因素。

定期审查与更新

鉴于股东结构可能随时间发生变化，因此建议每年至少对SCR进行一次全面审核，并根据实际情况及时作出相应调整。

结语

建立并维持一个准确无误的重要控制人登记册不仅是法律要求，也是展现企业良好治理水平的重要标志之一。如果您对企业如何更好地遵循相关法规有任何疑问，欢迎随时咨询我们——香港“恒诚”资深TCSP持牌顾问团队。我们将竭诚为您提供最专业的指导和支持。

联系我们

若您需要进一步的帮助或想了解更多关于SCR的信息，请通过以下方式联系我们的专家团队：

请记住，在处理如此敏感且重要的事务时，选择经验丰富且信誉良好的合作伙伴至关重要。选择“恒诚”，让我们一起确保您的业务始终走在正确的道路上。