作为香港“恒诚”的资深TCSP持牌顾问，我们深知对于企业来说，遵守相关法律法规的重要性。特别是在当前全球范围内对反洗钱、打击恐怖主义融资等议题日益重视的背景下，正确地设立并维护一份重要控制人登记册（Significant Controllers Register, SCR）不仅是一项法律义务，也是企业良好治理的重要体现。本文将为您详细介绍如何根据最新的规定来合规地建立和保存您的SCR。
什么是重要控制人登记册？
根据香港《公司条例》的要求，自2018年起，所有在香港注册成立的公司都需要识别其最终受益所有人或称作“重要控制人”，并将其信息记录在SCR中。这包括但不限于持有公司超过25%股权或投票权的个人或实体。
为什么需要建立SCR？
- 满足法律要求：确保符合香港《公司条例》的规定。
- 提高透明度：帮助政府机构更好地了解公司的所有权结构，促进金融市场的稳定。
- 增强信任：通过展示企业的开放性和责任感，赢得客户及合作伙伴的信任。
如何确定谁是重要控制人？
要判断一个人是否为某公司的“重要控制人”，需考虑以下几点：
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- 直接或间接持有该公司超过25%的已发行股份；
- 直接或间接持有该公司超过25%的表决权；
- 直接或间接有权任命或罢免董事会多数成员；
- 实际上对公司有重大影响或控制权。
SCR应包含哪些信息？
一份完整的SCR应当至少包含以下内容：
- 重要控制人的姓名/名称
- 出生日期/注册日期
- 国籍/地区
- 地址
- 身份证号码/护照号码
- 成为重要控制人的日期
- 不再作为重要控制人的日期（如适用）
如何保存SCR？
SCR必须以书面形式保存于公司注册办事处或指定地点，并且能够随时供合法授权人士查阅。此外：
- 建议采用电子方式存储，便于管理和检索。
- 定期更新以反映任何变化。
- 确保信息安全，防止未经授权访问。
常见问题解答
Q: 如果找不到明确的重要控制人怎么办？
A: 在这种情况下，您应该尽最大努力去寻找相关信息，并在SCR中注明已经采取了合理步骤但未能找到符合条件者的情况。
Q: 是否需要向公众披露SCR中的信息？
A: 不需要。只有特定的政府机关和个人可以在特定条件下查看这些资料。
Q: 我们可以自己管理SCR吗？还是必须聘请专业服务？
A: 虽然理论上公司可以自行处理这项工作，但由于涉及到复杂的法律条文以及可能面临的罚款风险，强烈建议寻求像我们这样的专业TCSP持牌顾问的帮助。
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结论
正确建立和维护SCR不仅是履行法律责任的表现，也体现了对企业长远发展的负责态度。希望上述指南能帮助您更好地理解和执行这一过程。如果您还有更多疑问或需要进一步的帮助，请随时联系我们——香港“恒诚”，我们将竭诚为您提供专业的TCSP实务建议和支持。