恒诚作为香港资深TCSP持牌顾问，长期致力于为企业提供专业且符合法规要求的信托或公司服务。本文旨在为读者深入解析关于如何正确建立并维护重要控制人登记册（以下简称“SCR”）的相关规定及其实践操作指南。
一、什么是重要控制人登记册？
根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》修订案，自2018年起，所有在香港注册成立的公司都必须识别其“重要控制人”(Significant Controllers)，并保存一份记录这些信息的重要控制人登记册。这是一项旨在提高企业透明度、防止金融犯罪的重要举措。
二>哪些实体需要设立SCR？
- 私人有限公司：包括本地注册和海外公司在港设立的分支机构；
- 有限责任合伙企业：但不包括上市公司或其他特定类型的实体如政府机构等。
三、如何确定谁是“重要控制人”？
要被认定为一家公司的“重要控制人”，个人或实体需满足以下任一条件：
- 直接或间接持有该公司超过25%的已发行股份；
- 直接或间接拥有超过25%的表决权；
- 有权任命或罢免大多数董事会成员；
- 对公司的管理和运营有重大影响。
四、SCR中应包含哪些信息？
每份SCR至少应当记载以下内容：
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- 重要控制人的全名/名称；
- 联系地址；
- 身份证号码或护照编号；
- 成为重要控制人的日期；
- 停止作为重要控制人的日期（如果适用）；
- 对于非自然人控制者还需提供其法律形式、注册办事处地址等信息。
五、如何妥善保管SCR？
为了确保信息安全同时满足监管要求，建议采取以下措施：
- 将SCR存放于公司注册办事处或指定地点，并确保只有授权人员才能访问；
- 定期更新SCR以反映任何变化；
- 采用加密技术保护电子版SCR；
- 制定严格的访问控制政策，限制不必要的外部访问。
六、违反规定的后果
未按规定设立或维护SCR的企业将面临罚款甚至刑事责任。因此，了解并遵守相关法律法规至关重要。
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七、结语
随着全球范围内对企业治理标准的不断提高，建立健全的重要控制人登记制度已成为每个负责任企业的必修课。恒诚凭借丰富的经验和专业知识，能够帮助企业轻松应对这一挑战，确保您的业务始终走在合法合规的路上。
八、联系我们获取更多帮助
如果您需要进一步的专业指导或有任何疑问，请随时联系恒诚团队。我们期待着为您提供最优质的服务！