作为香港“恒诚”的资深TCSP持牌顾问，我们深知企业遵守《公司条例》（第622章）中关于建立和维护重要控制人登记册(SCR)的重要性。本文旨在为企业提供最新的指南，确保其在处理SCR时能够完全符合香港法律的要求。

一、什么是重要控制人登记册(SCR)?

根据香港《公司条例》，每家公司都必须保存一份重要控制人登记册，记录下所有对公司具有重大影响的个人或实体的信息。这包括但不限于直接或间接持有超过25%投票权或股份的人士。

二>关键点： SCR不仅涵盖了股东层面的信息，还包括通过其他方式对公司行使实际控制权的各方。

二、谁需要设立SCR?

自2018年3月1日起，所有在香港注册成立的公司（上市公司除外）都被强制要求设立并维护自己的重要控制人登记册。

  • 新成立公司： 必须在成立后尽快完成SCR。
  • 现有公司： 需要检查自身是否已经按照规定设立了SCR，并保持信息更新。

三、如何正确地建立与维护SCR?

  1. 识别重要控制人： 采用合理步骤来确定哪些人或实体符合“重要控制人”的定义。
  2. 获取必要信息： 包括姓名/名称、地址、身份证件号码等。
  3. 记录于SCR： 将上述收集到的信息准确无误地录入登记册内。
  4. 定期审查与更新： 至少每年一次对SCR内容进行复核，确保其反映当前状况。

四、不遵守规定的后果

未按规定设置或妥善管理SCR的企业将面临罚款及其他法律后果。因此，建议所有相关方积极采取措施以确保合规性。

  • 对于未能履行职责的公司秘书，可能被处以最高港币25,000元的罚款。
  • 如果发现有故意隐瞒真实情况的行为，则涉及者可能会受到更严厉的处罚。

五、结语

建立和维护一个准确、完整的重要控制人登记册是每个在香港运营公司的法律责任。通过遵循上述指导原则，您可以帮助您的组织避免潜在的风险，并确保长期稳定发展。
如需更多专业意见，请联系我们的专家团队！

六、联系我们

如果您对如何合规建立及维护重要控制人登记册有任何疑问，欢迎随时咨询香港“恒诚”。作为经验丰富的TCSP持牌顾问，我们将为您提供最专业的服务和支持。

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